一个人，租一套房，利用三部直板手机，办理大量外地银行卡，大量无身份证信息电话卡，每天拨打诈骗电话超过400个，冒充子女实施电话诈骗，全省18个县市区近百人受骗，5年时间获利近1000万元……经过4个月的侦查，近日，简阳市公安局破获一起涉及全省18个县市区的通讯诈骗案。
“儿子”捡钱遇麻烦“母亲”汇钱却被骗
2014年8月16日晚上11点，简阳市石板凳镇居民黄婆婆正准备洗漱睡觉，家中的座机电话突然响起，黄婆婆刚接起电话，一声“妈”便从电话那头传了过来。黄婆婆以为是自己远在深圳打工的儿子李桂根，便下意识地问了一句：“是李桂根吗”。“是的，妈！我是桂根。”然后“儿子”在电话里说，自己拣了8万块钱，已经汇到黄婆婆的银行账户。
第二天，“儿子”又给黄婆婆电话表示，自己昨天汇钱时，被同事看见，同事以此威胁他，如果不把拣到的钱分一半，就要去公安机关揭发。之后，黄婆婆按照“儿子”给的账户汇去了4万元。
几天后，黄婆婆的账户上也没有多出8万元来。这时，黄婆婆才意识到自己可能被骗了。
每天要打400多个电话数百起案件诈骗近1000万元
简阳市公安局接到黄婆婆的报案后，立即成立专案组开展侦查工作。经过近四个月的侦查，专案组锁定犯罪嫌疑人钟林并对其实施抓捕。钟林到案后，供述了自己的犯罪经过。
钟林是荣县人，2010年，由于市场不景气，在成都做生意的钟林收入大幅减少。为增加收入，钟林通过特殊渠道购买了大量银行卡和无身份证信息的手机卡，在离自家不远的某小区租住了一套住房专门用于实施诈骗。
钟林制定了自己的诈骗“两步走”计划，第一步是向农村地区挨个拨打电话，听见女的就叫“妈妈”，听见男的就叫“爸爸”，之后谎称自己拣到钱已汇到受害人账户上，获取受害人的信任。第二步是在获得对方信任后，又以朋友要分钱为由，让受害人向指定账户汇款。
据了解，近几年来，在实施犯罪过程中，钟林购买了大量的银行卡和电话卡，使用了数个直板手机。为了确保作案的成功率，几年来，钟林每天要拨打400多个电话，全省18个县市区近百人受骗，5年时间获利近1000万元。
手机充值诈骗
“我XX，在外地出差，我的手机很快就没费了，麻烦你帮我买张充值卡，再用短信告知卡号与密码。”如你接到这样的电话与信息，一定核对好对方的真实身份，不要为了心急帮朋友而不小心掉进了不法之徒设好的圈套。
假冒亲友、熟人诈骗
诈骗者直接拨打事主电话或利用伪造来电显示拨打事主电话，以“猜猜我是谁”等方式冒称老同学、亲友、熟人，先骗取事主信任。然后，过几天或当时就以“出车祸”、“被公安机关处理”等为借口，骗取事主钱财。
银行卡消费信息诈骗
犯罪嫌疑人利用短信群发功能，发送内容为事主银行卡在某地消费的信息。事主拨打短信中提供的电话后，对方自称××银行客户服务中心，要事主持银行卡到ATM机输入密码进行所谓的“查询、设置‘防火墙’保护、开通网上电子银行账户”等操作，进行转账诈骗。
购房，购车退税诈骗
犯罪嫌疑人事先盗取事主购房、购车等的个人资料，拨打事主电话，声称按国家新政策可退还部分税费，并准确说出事主的个人信息、房产或车辆信息，让事主信以为真，向其提供的账户转入“手续费”，从而被骗。
虚假信息诈骗
犯罪嫌疑人群发提供低息甚至无息贷款信息，发布销售黑车、毒品、枪支、假发票、监听手机软件、复制SIM卡软件等信息。当事主和其联系时，犯罪嫌疑人要求事主向指定账户汇入“验资款”、“手续费”、“好处费”等理由实施诈骗；或索要事主银行账户，再层层设套，窃取事主银行账户密码，通过网上银行将存款转走。
中奖信息诈骗
犯罪嫌疑人群发中央电视台“非常6+1”中奖、电话号码中奖、QQ号码中奖等信息，要求中奖人打“兑奖热线”电话，以先交纳“个人所得税”、“公证费”、“转账手续费”等为借口，诈骗钱财。
固话欠费信息诈骗
犯罪嫌疑人以电信部门名义群发信息或直接拨打电话，称事主开户的固定电话欠费，事主否认有此情况后，犯罪嫌疑人建议事主报警，然后冒充公安局等政府部门，以银行账户涉案被冻结等为借口，要求事主把账户内存款转到所谓的“安全账户”实施诈骗。
发送汇款短信实施诈骗
以“瞎猫碰死耗子”的方式，发短信直接要求汇款到一指定银行账户进行诈骗：“请把钱汇到XX，账号：622848012XXXXXX7013,姓名XXX，谢谢！”正准备进行转账业务的一些群众突然收到这样短信，以为对方更换了账号，直接就在ATM机往短信中提供的账号汇款。
伪造来电显示诈骗
最近发现一些犯罪嫌疑人伪造来电显示号码，冒充政府部门和金融系统工作人员，套取客户身份资料、银行卡账户和密码信息进行诈骗。警方办案时不会在电话里要求市民报出银行卡号码和密码等资料，广大市民不要仅凭来电显示确定来电单位。
警方最后提醒广大市民，虚假电话信息诈骗手法很多，遇事一定要多留心，不要轻信来历不明的电话和信息，避免上当受骗。
